«Диджитализация коррупции»: налоговики и схемщики делят деньги через специальные телеграмм-каналы


Как в ГНС помогают схемщикам уклоняться от налогов

Редакция издания «Открытая Украина» публикует интересный документ, который прислал начальник второго управления организации досудебных расследований ГБР Туру Александр Александрович, главе ГНС Украины Верланову Сергею Александровичу.

Для того чтобы разъяснить, о чем идет речь в данном документе и вообще что происходит, журналисты редакции решили обратиться к действующему сотруднику ГНС Украины, который в итоге пожелал остаться инкогнито для читателей. Вот часть диалога, выводы делайте сами, отмечает издание.

А: Здравствуйте!

— Добрый день!

А: Вот у нас в руках копия запроса ГБР главе ГНС Сергею Верланову, Вас в ней ничего не удивляет?

— Таких запросов в органы ГНС и её подразделения каждый день приходит сотнями, от различных правоохранительных органов, так что удивляться нечему.

А: А все-таки о чем там идет речь, Вы можете нам разъяснить на «человеческом» языке?

— Вы же видите, что ГБР проводит какое-то расследование, в рамках которого получены сведения, что служебные лица органов ГНС, злоупотребляя служебным положением, помогали незаконной деятельности ряда предприятий с признаками рисков. Раньше писали с признаками фиктивности, — видите что-то новое (улыбается). Что привело к уклонению от уплаты налогов ряда субъектов хозяйственной деятельности, и тем самым нанесен ущерб государству. Про ущерб государству пишут, чтобы показать, почему этим вопросом занимается ГБР, и чтобы “страшнее” было. В итоге ГБР просит выявить все предприятия задействованные в противоправной деятельности, и самое главное в этом письме — “прошу надати інформацію, що свідчить про порушення законодавства вказаними (которые просит выявить) підприємствами”. Вот и все вообщем.

А: Хорошо, это официальная сторона, но чувствуется подтекст в этом всем, вы его видите? Можете пояснить нам?

— Давайте так, я же не могу быть уверенной на 100% и тем более кого-то оклеветать, но очевидно то, что схемы по уклонению от уплаты обязательных платежей живут и процветают. Да, они изменяются, потому что изменяется нормативно-правовая база и налоговый кодекс. Так называемая система СМ КОР (система мониторинга соответствия налоговых накладных/расчетов корректировок критериям оценки рисков) предназначенная упреждать манипуляции со сменой кодов товаров. Об этом как раз идет речь в письме ГБР, когда предприятие покупает сигареты, товары народного потребления, алкогольные напитки и т.д., а продает на такие же суммы высоковостребованные товары и услуги, строительные услуги, металлопрокат, стройматериалы, семена подсолнечника и т. д.

А: Так а система СМ КОР, о которой вы говорите?

— Система работает автоматически, но необходимо понимать, что СМ КОР не блокирует предприятия реального сектора экономики, и есть алгоритмы, которые позволяют фиктивным предприятиям “претворяться” в предприятия реального сектора экономики. В данном случае и появляется лазейка для нечестных на руку коллег, которые, как пишет ГБР, злоупотребляют служебным положением и закрывают глаза на работу фиктивных предприятий, потому как система — это компьютер и она, в любом случае, выявляет возможные манипуляции, но не блокирует налоговые накладные, так как предприятие похоже на реальный сектор экономики.

А: То есть, система выявила, а сотрудник ГНС ничего не предпринял, чтобы не допустить нарушения?

— Да, совершенно верно.

А: Хорошо, руководство ГНС знает или понимает, кто конкретно эти сотрудники? Почему не предпринимает меры?

— Простой и одновременно сложный вопрос. Простой, потому что, возможно — знает, ничего не предпринимает и даже поощряет. А сложный, потому что кадровая составляющая ГНС, сколько не меняй название, все та же “азаровская”. Поймите, невозможно взять и всех уволить, как разогнали ГАИ и создали Патрульную полицию. Налоговая служба, гораздо более сложный механизм и требует опыта и специфических знаний от своих сотрудников.

Я вам скажу так, если взять и набрать всех новых, пусть даже с образованием нужным, они все равно не смогут обеспечить контроль этого вопроса, так как столкнутся с людьми, которые на схемах уклонения от уплаты налогов “собаку съели”.

А: То есть, руководство ГНС сделало как завещали древние греки, не смогло победить и решило возглавить ?

— (смеется) Не знаю.

А: Кто-то же контролирует информацию, которую дает СМ КОР, кто эти люди?

— В ГНС есть “Департамент мониторинга рисковых операций и доходов”, очевидно из названия, чем он занимается, но, в общем, это все работает как целостный механизм, региональные органы тоже все видят и тоже ничего не предпринимают.

А: В письме ГБР просит выявить рисковые предприятия и принять меры по остановке регистрации рисковых накладных, это как вообще понимать? ГБР думает, что сотрудники ГНС не знают своих обязанностей?

— Конечно нет, это игра такая, ГБР пугает ГНС убегает.

А: А серьезно, правоохранительные органы могут прекратить преступное бездействие налоговиков?

— Часть правоохранителей “в доле” и имитирует бурную деятельность, та часть, которая ничего с этих схем не имеет, что-то может пытаться сделать, но результаты равны нулю пока. Все кто замешан в таких делах, используют современные технологии и уличить связь между сотрудниками налоговой и схемщиками, которые владеют тысячами фиктивных предприятий, невозможно. При этом последние, каждый месяц отчитываются о “проделанной работе” перед сотрудниками ГНС в секретном телеграмм-канале. Есть даже разработанная форма для таких отчетов.

А: Да? А можно взглянуть?

— У меня нет, но там расписывают объемы таких операций за отчетный период и комиссию, которую необходимо заплатить, чтобы и дальше все работало без сбоев.

А: А как попасть в этот телеграмм-канал?

— Во-первых, он не один, во-вторых, эти каналы среди своих распространяются и у меня нет.

«Вот так, дорогие читатели, декларируется ГНИ одно, а на деле все совершенно наоборот. Интересна позиция в отношении таких дел Министерства финансов, потому, как известно, что нынешний глава ГНС Сергей Верланов был сотрудником министерства и является приближенным и подотчетен министру финансов Оксане Маркаровой.

Нам же остается ждать, что действия ГБР будут более прагматичными и они не остановятся только на подобного рода запросах. Интересен тот факт, что проверить существование подобной черной отчетности, о которой говорит наш собеседник, нам подтвердил источник из круга людей, которые сдают такую отчетность. Кто знает, возможно, скоро мы увидим известную всем “амбарную книгу” имени нового героя и нового цифрового поколения. Как не крути, а диджитализация в действии!», — резюмирует «Открытая Украина».


Джерело статті: “http://fbi.media/didzhitalizatsiya-korruptsii-nalogoviki-i-shemshhiki-delyat-dengi-cherez-spetsialnye-telegramm-kanaly/”

Чиновники