Путь главного свидетеля ФСБ РФ Петра Чувилина

«Бентли» для Руслана Байсарова, отмытые деньги для Года Нисанова

Во многих громких расследованиях последнего времени на основную роль вышел банкир Петр Чувилин. Он и один из главных свидетелей по делу о даче взяток Дмитрию Захарченко совладельцами ГК 1520 Валерием Маркеловым и Борисом Ушеровичем. Также Чувилин дает показания по расследованию о молдавском ландромате, нити от которого ведут к Владимиру Плахотнюку. Наконец, именно родной брать Петра Чувилина официально значится потерпевшим по делу о налете сотрудников спецподразделений Альфа и Вымел на «площадку» обнальщиков. Rucriminal.info публикует расследование о теневом дельце Петре Чувилине. kkiqqqidrxiqukmp

Взаимоотношения Петра Чувилина с Управлением «К» СЭБ ФСБ России не заладились с 2006 года, когда, связанный с ним «Инкредбанк», резко увеличив обороты, открыл за год корреспондентские счета аж в 36 банках, у которых впоследствии были отозваны лицензии. В результате «Инкредбанк» стал напоминать ромашку, а Центральный банк РФ каждый раз срывал один лепесток за другим пока не подошёл в месте с Управлением «К» ФСБ России к самой сердцевине. Однако тревожная ситуация не остановила Чувилина и примкнувшего к нему теневого банкира Олега Власова. После того, как был убит зампред ЦБ РФ Андрей Козлов, а по обвинению в преступлении арестовали знакомого Чувилина Алексея Френкеля, Чувилин и Власов продолжили увеличивать объемы прокачки денег. В результате они попали в разработку Управления «К» ФСБ России и тогдашнего главу банковского отдела Дмитрия Фролова. лицензия подвисла, а с ней и новый проект по Молдавскому транзиту (ландромату). Шефство над Чувилиным взяло Управление М ФСБ РФ и близкий к нему Дмитрий Захарченко.

Однако, активность Управления К и Дмитрия Фролова создавали все новые и новые угрозы. По словам источников Rucriminal.info, тогда Чувилин принял решение обратится к теневому банкиру Евгению Двоскину, чтобы тот решил проблему с Управлением «К» ФСБ России. Под эти цели была выделена сумма в размере $2 млн. Однако, и проблема не решилась, и деньги не вернулись.

Обиженный Петр Чувилин передал в МВД России стопки финансового компромата, на связанных друг с другом теневиков Двоскина, Ивана Мязина и Алексея Куликова.

Потом, правда Чувилин помирился с Евгением Двоскиным и даже помог ему и Ивану Мязину заполучить контроль над банком «Дальневосточный».

Последние в ответ дали Чувилину рекомендательные письма и пообещали купить недвижимость Ницце.

Нельзя , конечно, пройти мимо попытки Петра Чувилина стать в 2007 году депутатом ГД РФ, на этот проект было пущено 1,5 млн. дол. США, что дало возможность стать Петру 40-ым номером в списке партии ЛДПР. Аналогичным выдвиженцем стал и Алексей Куликов от партии «Справедливая Россия», однако политическая их деятельность не задалась.

Неудачи на политическом фронте Петр Чувилин и близкий к нему человек Александр Чинов компенсировали тем, что подконтрольный им ЗАТО-банк вошел в финансовый сектор Чеченской республики. Чувилин даже стал советником главы ЧР Рамзана Кадырова. По версии собеседников Rucriminal.info, Петр Чувилин, чтобы укрепить дружбу с чеченцами проиграл им в карты автомобиль «Бентли», а контрено- Руслану Байсарову, который стал держателем и управленцем финансовых ресурсов руководства ЧР.

Перед посадкой в тюрьму Петр Чувилин активно ассоциировал себя с добропорядочным банкиром, принимал участие, как вице-президент «Смартбанка» (бывший ЗАТО-банк), в международных конференциях в Республике Франция, летал в Афганистан, другие страны. Попутно он принимал активное участие в своем «детище» Молдавский транзит. Чтобы участие было безболезненным основные игроки схемы зарегистрировали свои банки в 5 ГТУ Банки России, где руководителем был АПС ФСБ России Александр Корнешов. Он был близок всем этим «теневикам». Результат, правда, оказался немного не тот, что ожидался - в 2013 году Банк России ликвидировал 5 ГТУ Банка России.

К 2016 году Петр Чувилин чувствовал себя небожителем и активно во время приватных встреч рассказывал о своих высокопоставленных знакомых и партнерах, а также о «крыше» с Лубянки. (Rucriminal.info в ближайшее время опубликует часть этих откровений). В результате на Лубянке решили, что пора начать операцию по приземлению Чувилина с небес. Другой связанной с Лубянкой банкир Олег Кузьмин обвинил Чувилина в вымогательстве и он был арестован. Одновременно было возбуждено уголовное дело по «Смартбанку». Следователи установили, что осуществлялись транзитные операции в «Moldinconbank», который с 01.07.2013 г. по 13.08.2013 г. осуществил транзит по схематики с судебными решениями и даже приставами Республики Молдова, деньги списывались судебными приставами на свои специальные счета с корсчёта «Смартбанк».

Кроме того, в Смартбанке образовалась и дыра в сумме более 4,5 млрд руб., а также нашлась в Панамском офшоре фирма, куда могли выводится денежные средства. Причём фирма открыта на сотоварища Петра Чувилина, а именно гражданина Александра Чинова. Перспективы оказавшегося в СИЗО Петра Чувилина выйти хотя бы через 4 года оказались совсем призрачные, так как дело по «Смартбанку» тянуло уже на 10 лет колонии, пришлось сдавать некоторых, как, например, Дмитрий Захарченко.

В результате Петр Чувилин довольно быстро вышел на свободу и примкнул к своему родному брату, который продолжил семейный бизнес по обналичке, транзиту и т.д. По информации Rucriminal.info, в последнее время Петра Чувилина часто видели с различными представителями с рынка «Садовод» и лицами из окружения его владельца Года Нисанова. В результате на одну из «площадок» Чувилиных, через которую проходили деньги «Садовода», совершили налет сотрудники ФСБ РФ.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Чувилин Петр Ушерович Борис Нисанов Год Мязин Иван Маркелов Валерий Куликов Алексей Козлов Андрей Захарченко Дмитрий Двоскин Евгений ГК 1520 Байсаров Руслан