Арестованного в 2016 году полковника МВД Захарченко и задержанных в апреле 2019 офицеров из управления «К» ФСБ связывают не только колоссальные суммы денег, изъятых при обысках, но и механизм их заработка.

Источники PASMI предоставили доказательства того, что эти силовики совместно прикрывали «королей госзаказа» и участвовали в отмывании миллиардов РЖД через российские банки.

Случайная находка

Арест сразу троих высокопоставленных сотрудников ФСБ, работавших в управлении «К», стал самой громкой новостью в сфере борьбы с коррупцией весной 2019 года. Задержания Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева дали старт большой чистке рядов силовиков и чиновников, связанных с банковским сектором.

Пока следователи разбираются в «деле полковников-миллиардеров», PASMI провело ряд собственных расследований. Собирая информацию о теневой деятельности ФСБ, журналисты, среди прочего, получили данные о роли задержанных чекистов в резонансном деле о хищениях миллиардов рублей РЖД через подрядные фирмы.

PASMI сопоставило воспоминания своих источников. Полученный итог не только восполняет пробелы в материалах по группе «1520», но и может свидетельствовать о новых эпизодах в деле миллиардеров из ФСБ.

Молдавский след

В апреле 2019 года PASMI получило в распоряжение эксклюзивные документы, которые указывали на то, что силовики знали о махинациях с миллиардами РЖД как минимум с 2007 года. Хотя первые уголовные дела над участниками этого процесса начались лишь в 2016 году.

Как выяснили журналисты PASMI, полиция с 2007 года вела активную разработку «Инкредбанка». Сотрудники МВД владели доказательствами незаконной деятельности этого кредитного учреждения, но все оперативные разработки были «похоронены» в архивах. И лишь после задержания Захарченко в 2016 году СКР вновь обратило взор на «Инкредбанк». Сегодня следствие пришло к выводу, что этот КБ использовался руководителями группы компаний «1520» Валерием Маркеловым, Борисом Ушеровичем и их партнерами для легализации денег, полученных за счет госзаказов с РЖД.

По сути, данный банк представлял собой техническую площадку для «отмыва»: деньги через него сначала перечислялись на счета фирм-призраков, а далее выводились через Молдавию и другие юрисдикции.

Учредитель «Инкредбанка» Герман Горбунцов стал одним из основных свидетелей по делу Дмитрия Захарченко. Он уверял, что полковник ГУЭБиПК с 2007 по 2016 годы получал от Маркелова ежемесячную «зарплату» в $150 тыс. за решение вопросов, которые возникали у правоохранительных органов к бизнес-структурам ГК «1520», в том числе — и к «Инкредбанку».

Влияния одного Захарченко было недостаточно, чтобы свернуть всю оперативную работу МВД по «Инкредбанку» и другим кредитным учреждениям, которые использовали подрядчики РЖД, уверен Дмитрий Целяков. Тем более, что молдавские транши в 2007 году попали в поле зрения не только полиции, но и ФСБ. Причем, по линии чекистов пресечением молдавского транзита занимался не кто иной, как Дмитрий Фролов: в то время — замначальника управления «К».

«Фролов заказывал выписки движения денежных средств с „Инкредбанка“ в Молдавию. Это мне стало известно в ходе работы с Росфинмониторингом», — объяснил экс-руководитель банковской группы при МВД.

Собеседник редакции добавил, что полученные в Росфинмониторинге документы обсуждались на встрече Фролова с Горбунцовым. Эти переговоры зафиксировали в ходе оперативных наблюдений.

«Но никаких уголовных дел по „Инкредбанку“ нет, а значит на каком-то этапе Фролов и Горбунцов договорились», — поделился Целяков своими выводами.

Грязные методы

Умозаключения Дмитрия Целякова подтвердил еще один источник PASMI, который сейчас работает в Центробанке, а раньше тесно сотрудничал с банкирами Александром Антоновым и его сыном Владимиром Антоновым — владельцами ГК «Конверс групп». Это известная управляющая компания: она объединила несколько кредитных учреждений и входила в топ-20 российских фирм по размеру банковских активов.

Семью Антоновых и Германа Горбунцова связывают тесные и достаточно противоречивые бизнес-интересы. Так, в 2007 году Горбунцов за $10 млн купил у Антоновых «Конверсбанк-Москва» (бывший «Академхимбанк»), который затем переименовал в «Столичный Торговый Банк». По словам знакомого Антоновых, вместе с Горбунцовым в переговорах о продаже участвовали его партнеры — Петр Чувилин и Александр Каледин.

Вместе с «Конверсбанком» покупателям отходил также ряд девелоперских проектов. Вокруг их стоимости потом развернулся конфликт, который закончился покушением на Александра Антонова: в 2009 году в Москве в него стреляли чеченские киллеры, до этого совершившие убийство политика Руслана Ямадаева.

«После покушения служба безопасности Антоновых навела справки. Выяснилось, что за Горбунцовым стоит управление „К“ ФСБ, и Антоновы решили уехать за границу от греха подальше», — вспоминает собеседник PASMI.

А спустя три года после покушения — в 2012-м — Герман Горбунцов, к тому времени и сам сбежавший в Лондон, дал признательные показания. Он подтвердил, что причиной нападения на Антонова стала сделка по продаже «Конверсбанк-Москва».

Чемодан с компроматом

Партнер Антоновых также рассказал, что причиной бегства Германа Горбунцова из России стал его конфликт с владельцами ГК «1520».

«Борис Ушерович и Валерий Маркелов засунули в „Столичный Торговый Банк“ Горбунцова $1 млрд. А Гера (Герман Горбунцов) эти деньги направил в какой-то свой строительный проект, который не задался. И когда пришло время возвращать деньги — Горбунцов, понимавший, что придется отвечать, — чухнул за бугор. Причем чухнул он с чемоданом с кучей компромата на Ушеровича с Маркелова. Я сам потом видел этот чемодан в Лондоне», — рассказал он PASMI.

Знакомый семьи Антоновых утверждает, что в эвакуации Герману Горбунцову способствовали Черкалин, Фролов и Васильев, которые были совершенно не заинтересованы в том, чтобы банкир начал давать показания в России по деятельности «Инкредбанка».

Судя по всему, «Инкредбанк» имел двойную крышу, но оплачивали это прикрытие разные спонсоры. Управлению «К» ФСБ Горбунцов платил дань из своего кармана, а работу полковника МВД Захарченко финансировали подрядчики РЖД. Именно поэтому банкир не упомянул в своих показаниях о «дружбе» с эфэсбэшниками.

«Дмитрий Захарченко работал на Маркелова и его бизнес, поэтому Горбунцов с легкостью сдал полковника МВД после своего конфликта с его „хозяевами“ из „Компании 1520“. Что же касается „услуг“ полковников ФСБ, то их Горбунцов оплачивал напрямую, поэтому он до сих пор молчит о роли чекистов в махинациях с отмыванием денег РЖД через свои банки», — считает близкий к Антоновым сотрудник ЦБ.

Коммерческие ребята

После отъезда Горбунцова его партнер — Александр Каледин — продолжал поддерживать тесные контакты с полковниками из управления «К» ФСБ. Собеседник PASMI вспоминает, что однажды Каледин организовал ему встречу с Кириллом Черкалиным и Андреем Васильевым, рекомендовав их как людей, к которым «можно обратиться, если что».

«Я с большой опаской всегда относился к таким людям. Ребята абсолютно коммерческие. Когда ты их о чем-то просишь, надо полагать, что это не бесплатно и может быть с абсолютно противоположными последствиями», — прокомментировал свои впечатления о встрече собеседник редакции.

Сейчас Александр Каледин находится в розыске. Его подозревают в причастности к убийству мильтимиллионера и основателя первой в
России сети магазинов электроники «Партия» Александра Минеева. Бизнесмена убили в 2014 году в Подмосковье, а его активы захватила оффшорная компания, одним из директоров которой был Каледин.

Банковская коммуналка

«Банковский сектор — это как квартира. Если вы туда вошли, то знаете, кто там живет. Если люди серьезно работают — они знают друг друга. Будь то Захарченко, Фролов или их руководство», — заявляет Дмитрий Целяков.

В оперативных справках бывшего руководителя банковской группы, которые он лично передавал начальнику службы безопасности президента Владимира Путина Виктору Золотову,фигурировали данные о коррупционных связях с криминальными структурами не только сотрудников ФСБ, но и их руководства. Целяков писал президенту, что свою «долю» получали как бывший начальник управления — Виктор Воронин, так и нынешний — Иван Ткачев.

Обращает внимание Дмитрий Целяков и на роль действующего главы ФСБ Александра Бортникова. Он руководит структурой с 2008 года, а до этого четыре года занимал должность начальника службы экономической безопасности ФСБ. И это время характеризуется не лучшими событиями в банковской сфере.

«За прошедшие 15 лет в стране сгорело более тысячи банков. Посаженных нет, но есть деньги в квартирах различных полковников. Отсюда вывод: или Александр Васильевич Бортников не владеет ситуацией, или владеет очень хорошо», — уверен qhtiqzuitdiqekkmp Целяков.